四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为25,705,318.68元。按母公司实现净利润36,676,403.67元，计提10%法定盈余公积金3,667,640.37元后，公司本年度未分配利润22,037,678.31元，累计未分配利润为44,923,748.56元。 由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2007年度盈利，公司计划用于补充生产流动资金。 本议案尚须经公司2007年年度股东大会审议通过后实施。 对此公司独立董事发表意见，全文如下："由于公司生产规模扩大，对流动资金需求相应增大，同时考虑到公司受国家宏观调控下产业及信贷政策的影响因素等，同意公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2007年度盈利计划用于补充生产流动资金，同意将本预案提交公司2007年年度股东大会审议。本次董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定。"
