一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008 年3 月26 日上午10 点
2.召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会
5.主持人： 董事长 卢辉生先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、会议的出席情况股东(代理人)13 人、代表股份153,023,938 股,占公司有表决权总股份的39.13%。
四、提案审议和表决情况
(一)公司2007 年度报告和年度报告摘要
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(二)公司2007 年度董事会工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(三)公司2007 年度总经理工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(四)公司2007 年度监事会工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(五)公司2007 年度财务报告
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(六)公司2007 年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所审计,公司2007 年实现净利润329,266,942.83元,提取10% 的法定盈余公积32,553,944.25 元,加上年初未分配利润356,238,466.80 元,2007 年末可供股东分配的利润为594,600,055.74 元。公司董事会提议2007 年度拟以2007 年底的总股本为基数,向全体股东每10 股转增2 股、每10 股派发现金1.5 元(含税)。
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(七)2008 年日常关联交易计划的议案预计2008 年关联交易总额4113 万元。
1、表决情况：
控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决,同意44,347,038 股,占出席会议有表决权股东的100％；反对0 股,占出席会议有表决权股东的0％；弃权0 股,占出席会议有表决权股东的0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(八)关于调整坏账计提比例的议案
变更前后坏账准备计提比例如下：
账龄 变更前 变更后 3年以上 60% 100%
对于该项会计估计变更,公司采用未来适用法,该会计估计变更对2007 净利润的影响减少12,655,154.36 元。
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
(九)续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。董事会拟定2008 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60 万元。
1、表决情况：
同意153,023,938 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民 张莉
3.结论性意见：本所律师认为,贵公司2007 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2008 年3 月26 日
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靠人不如靠己
